公告日期：2016-12-23

报告编号：2016-006



证券代码：838347 证券简称:金鼎光学 主办券商：安信证券



广东金鼎光学技术股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带责任。



一、会议召开情况



广东金鼎光学技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议通知于2016年12月5日通过专人送达方式发出。会议于2016年12月22日上午9:00在公司会议室召开。会议由公司董事长戈良辉主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、董事会会议议案及表决情况



与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，作出如下决议：



议案一：审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。



因公司经营发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，公司拟聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计 报告编号：2016-006



机构，同时不再聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构。



表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，同意表决票占有



表决权票数的100%。该议案获得通过。



议案二：审议《关于提请召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。



因公司经营发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，拟由董事会提议于2017年1月9日召集2017年第一次临时股东大会，对《关于变更会计师事务所的议案》进行审议。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。



三、董事会会议备查文件



《广东金鼎光学股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》广东金鼎光学技术股份有限公司



董事会



2016年12月23日




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