公告日期：2020-06-29

浩华股份
NEEQ : 838346
湖北浩华工程项目管理股份有限公司

Hubei Horwath Engineering Project Management Co., LTD

年度报告
2019


公司年度大事记

1、公司第一届董事会、监事会于 2019 年 2 月任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，
公司依据相应程序完成了董事会、监事会及高级管理人员的换届工作。第二届董事会、监事会及高级管理人员，将继续履行职责，对股东、员工负责，带领公司越来越好。

2、经中标研国联（北京）认证中心签发，2019 年 6 月 20 日，公司取得质量管理体系认证证书（注
册号：12819Q2177ROS），认证有效期为 2019 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月 19 日，该体系认证所覆盖的范
围：工程造价咨询（资质范围内）。

3、2019 年 7 月 1 日，浩华股份党支部庆祝中国共产党建党 98 周年，开展支部主题党日活动，观看
爱国影片，重温历史故事，致敬革命烈士。

4、2019 年 11 月 23 日，为庆祝浩华股份成立 15 周年，公司组织员工举行“浩然之气▪春华秋实”
园博园游园活动，共同欢庆这个荣耀愉悦的日子。


目 录


第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 10
第四节 管理层讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 股本变动及股东情况 ...... 23
第七节 融资及利润分配情况 ...... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 25
第九节 行业信息 ...... 28
第十节 公司治理及内部控制 ...... 28
第十一节 财务报告...... 34

释义

释义项目 释义

公司、本公司、浩华股份 指 湖北浩华工程项目管理股份有限公司

股东大会 指 湖北浩华工程项目管理股份有限公司股东大会

股东会 指 湖北浩华工程项目管理股份有限公司股东会

董事会 指 湖北浩华工程项目管理股份有限公司董事会

监事会 指 湖北浩华工程项目管理股份有限公司监事会

公司章程 指 湖北浩华工程项目管理股份有限公司章程

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

三会议事规则 指 湖北浩华工程项目管理股份有限公司《股东大会议事
规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

元（万元） 指 人民币元（万元）

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、质控
总监

报告期 指 2019 年度

浩华资产评估 指 武汉浩华资产评估咨询有限公司

同筑浩华 指 武汉同筑浩华信息科技有限公司


第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，……
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