公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-021



证券代码：838346 证券简称：浩华股份 主办券商：长江证券

湖北浩华工程项目管理股份有限公司



2021 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 7 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：金炜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数2,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-021



公司部分高级管理人员出席会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌》的议案



1、议案内容



为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划，经董事会审慎研究决定，公 司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。内容详见公司于2021

年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（

www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-017）。



2、议案表决结果



同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌事宜》的议案



1、议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工 作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至 终止挂牌相关事宜办理完毕之日止，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；



（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有



公告编号：2021-021



关事宜。



2、议案表决结果



同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



《湖北浩华工程项目管理股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

董事会

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