公告日期：2017-05-18

证券代码：838345 证券简称：生命伟业 主办券商：方正证券



湖南生命伟业环保科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月17日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘献军先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，



持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容：



董事会就公司2016经营和管理情况进行了报告，内容包括公司



经营环境分析、经营情况、财务状况和公司治理等方面。公司 2016



年整体经营和管理情况正常。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》



1、议案内容：



审议2016年年度报告及摘要，相关内容详见公司于2017年4月



26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn ）上披露的《2016 年年度报告》（公告编号：



2017-009）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。



（三）审议通过《关于公司2016年财务决算及2017年财务预算



的议案》



1、议案内容：



根据实际情况，公司完成2016年度财务决算；同时根据公司业



务发展战略，参考公司2015年、2016年经营管理的实际情况，充分



考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司2017年公司财务预算。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。



（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》



1、议案内容:



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，结合公司的实际情况，基于股东的长期利益考虑，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。



（五）审议通过《关于制定<湖南生命伟业环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》



1、议案内容：



相关内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《湖南生命伟



业环保科技股份有限……
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