公告日期：2017-04-26

证券代码：838345 证券简称：生命伟业 主办券商：方正证券



湖南生命伟业环保科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开情况



湖南生命伟业环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月24日上午9：00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2017年4月12日以电话形式通知了全体董事，会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由公司董事长刘献军召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



与会董事审议了如下议案：



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容：2016年度，公司总经理按照法律法规和公司章程及《总



经理工作细则》的相关规定，在职权范围和要求内对公司的生产经营进行管理。公司能按照制度规范运作，生产经营状况良好。



2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。



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4、本议案无需提交股东大会审议决议。



（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容：董事会就公司2016经营和管理情况进行了报告，内容



包括公司经营环境分析、经营情况、财务状况和公司治理等方面。公司2016



年整体经营和管理情况正常。



2、表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。



4、本议案尚须提交股东大会审议。



（三）审议通过了《2016年年度报告及摘要》



1、议案内容：审议2016年年度报告及摘要，相关内容详见公司于同



日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）



上披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-009）及《2016年年度报



告摘要》（公告编号：2017-010）。



2、表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。



4、本议案尚须提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司 2016 年财务决算及 2017 年财务预算的



议案》



1、议案内容：根据实际情况，公司完成2016年度财务决算；同时根



据公司业务发展战略，参考公司2015年、2016年经营管理的实际情况，



充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司2017年公司财务预算。



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2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。



4、本议尚须提交股东大会审议决议。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》



1、议案内容:为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，结合公司的实际情况，基于股东的长期利益考虑，公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。



4、本议案需提交股东大会审议决议。



（六）审议通过《关于制定<湖南生命伟业环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》



1、议案内容：相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《湖南生命伟业环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-011）。



2、表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



3、……
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