公告日期:2017-02-22
公告编号:2017-002
证券代码:838345 证券简称:生命伟业 主办券商:方正证券
湖南生命伟业环保科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年3月10日10时00分
结束时间:2017年3月10日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-002
本次股东大会的股权登记日为2017年3月6日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面委托代理人出席会议、参加表决,该代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:湖南省株洲市天元区泰山西路高科汽配园D区7
栋。
二、会议审议事项
本次临时股东大会拟审议如下议案:
《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度审计机构的议案》。
上述议案已经公司2017年2月22日召开的第一届董事会第四次
会议审议通过。议案内容详见公司于2017年2月22日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《湖南生命伟业环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2017-001)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)、股东账户卡办理登记手续;2、法人股东由其法人代表出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有 公告编号:2017-002
效证明、股东账户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表/执行事务合伙人委托出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;3、股东采用现场登记方式或通过传真方式登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2017年3月9日9时30分—17时30分。
(三)登记地点:
湖南省株洲市天元区泰山西路高科汽配园D区7栋。
四、其他
(一)会议联系方式
1.联系人:张宁波
2.联系电话:180-0741-1199
3.E-mail:274966411@QQ.com
4.地址:湖南省株洲市天元区泰山西路高科汽配园D区7栋
(二)会议费用:出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。
(三)临时提案
请于会议召开10日前以书面方式提交董事会。
五、备查文件目录
《湖南生命伟业环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
湖南生命伟业环保科技股份有限公司
董事会
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