公告日期：2019-05-17

河南南商农牧科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹沛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6名，持有表决权的股份总数35,892,024股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，董事会拟定《2018年度董事会工作报告》，对

2.议案表决结果：



同意股数35,892,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会在2018年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，并制定《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数35,892,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：



上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告进行审计，并出具编号为“上会师报字（2019）第2602号”的《审计报告》。

2.议案表决结果：



同意股数35,892,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不需回避表决。



1.议案内容：



公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：



同意股数35,892,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果：



同意股数35,892,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《2018年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2019年度财务预算报告》。





同意股数35,892,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股……
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