公告日期：2019-03-12

公告编号：2019-008

证券代码：838341 证券简称：南商农科 主办券商：方正证券

河南南商农牧科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月12日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹沛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6名，持有表决权的股份总数35,892,024股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：



由于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方



公告编号：2019-008

正证券股份有限公司不再保留主办券商推荐业务资格及业务。经公司与方正证券股份有限公司充分协商，已达成解除持续督导协议的一致意见，拟与方正证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，协议自全国股转公司出具无异议函之日生效。2.议案表决结果：



同意股数35,892,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署持续督导协

议的议案》

1.议案内容：



公司已与承接持续督导职责的主办券商中国民族证券有限责任公司达成签订持续督导协议的一致意见，拟与中国民族证券有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》和《<持续督导协议书>之补充协议》，协议自全国股转公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：



同意股数35,892,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议

案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于河南南商农牧科技股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督



公告编号：2019-008

导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数35,892,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变

更相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数35,892,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



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