公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-004
证券代码：838341 证券简称：南商农科 主办券商：方正证券

河南南商农牧科技股份有限公司董事

监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事及高级管理人员换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年12月12日审议并通过：

提名曹沛、张明辉、张强、李正伟、荆晓阳为公司董事。上述董事候选人已经2018年12月31日召开的2018年第五次临时股东大会审议并通过。

（2）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月31日审议并通过：

选举曹沛为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自2018年12月31日起至2021年12月30日。

选举张娟为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月31日起至2021年12月30日。

本次会议召开0日前以电话方式紧急通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事推举的董事曹沛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理曹沛持有公司股份23,105,736股，占公司股本的64.3757%。不是失信联合惩戒对象。

董事张明辉持有公司股份1,604,449股，占公司股本的4.4702%。不是失信联合惩

公告编号：2019-004
戒对象。

财务总监、董事会秘书张娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张强持有公司股份758,540股，占公司股本的2.1134%。不是失信联合惩戒对象。

董事李正伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事荆晓阳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对
二、监事换届的基本情况
（一）换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年12月12日审议并通过：

提名名裴孟侠、宋长阁为公司监事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。上述股东监事候选人已经2018年12月31日召开的2018年第五次临时股东大会审议并通过。

（2）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年12月31日审议并通过：选举杨宗为职工代表监事，任职期限三年。

（3）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月31日审议并通过：

选举裴孟侠为监事会主席，任职期限三年，自2018年12月31日起至2021年12月30日。

本次会议召开0日前以电话方式紧急通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事推举的监事裴孟侠主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席裴孟侠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事杨宗持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


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监事宋长阁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理要求，能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司治理结构，提高公司治理规范的水平。
三、备查文件
（一）《第一届董事会第二十三次会议决议》
（二）《第一届监事会第七次会议决议》
（三）《2018年第五次临时股东大会会议……
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