公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-051

证券代码：838341 证券简称：南商农科 主办券商：方正证券



河南南商农牧科技股份有限公司



董事、监事提名公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况

（一）董事换届提名的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年12月12日审议并通过：



提名曹沛、张明辉、张强、李正伟、荆晓阳为公司董事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由董事长曹沛主持。



本次换届提名尚需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（二）换届提名董事情况



董事曹沛持有公司股份23,105,736股，占公司股本的64.38%。不是失信联合惩戒对象。



董事张明辉持有公司股份1,604,449股，占公司股本的4.47%。不是失信联合惩戒对象。



董事张强持有公司股份758,540股，占公司股本的2.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事李正伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



董事荆晓阳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况





公告编号：2018-051

（一）监事换届提名的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年12月12日审议并通过：



提名裴孟侠、宋长阁为公司监事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由监事会主席裴孟侠主持。



本次提名尚需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（二）换届提名监事情况



监事裴孟侠持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



监事宋长阁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响



换届对公司生产、经营的影响：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次公司董事会、监事会成员的换届，保持了公司管理团队的连续性与稳定性，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

四、备查文件

（一）《第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。



河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日


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