公告日期:2018-10-24
公告编号:2018-043
证券代码:838341 证券简称:南商农科 主办券商:方正证券
河南南商农牧科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月17日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长曹沛
6.会议列席人员:公司监事和全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充审议关联方为公司提供借款的议案》。
1.议案内容:
为解决流动资金不足的困难,关联方于2018年9月陆续为公司提供无息借款,具体如下:公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛累计为公司提
公告编号:2018-043
供临时借款100万元;公司股东、董事张明辉累计为公司提供临时借款125万元;公司股东王振风累计为公司提供临时借款70万元。上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
董事长曹沛和董事张明辉为该议案的关联方,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南南商农牧科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
河南南商农牧科技股份有限公司
董事会
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