公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-038
证券代码:838341 证券简称:南商农科 主办券商:方正证券
河南南商农牧科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月31日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长曹沛
6.会议列席人员:公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<河南南商农牧科技股份有限公司2018年半年度报告>的议案》。
1.议案内容:
公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企
公告编号:2018-038
业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》的相关要求编制完成《河南南商农牧科技股份有限公司2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<河南南商农牧科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告〔2016〕63号)(以下简称“《股票发行解答(三)》”)等有关规定,公司董事会就公司2018年半年度股票发行募集资金存放与使用情况编制了专项报告。具体内容详见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南南商农牧科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-041)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南南商农牧科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
公告编号:2018-038
河南南商农牧科技股份有限公司
董事会
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