公告日期：2018-07-20

公告编号：2018-036

证券代码：838341 证券简称：南商农科 主办券商：方正证券

河南南商农牧科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹沛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6名，持有表决权的股份总数35,892,024股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会第十八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本21,518,000股为基数，向全体股东每10股送红股6.680000股，并于2018年6月28日完成权益分派，本次权益分派完成后总



公告编号：2018-036

股本由21,518,000股增至35,892,024股。现拟根据权益分派结果相应修改公司章程第六条、第十七条。具体修改如下：



(1)公司章程第六条：



修改前：“公司注册资本为人民币2151.8万元。”



修改后：“公司注册资本为人民币35,892,024元。”



(2)公司章程第十七条：



修改前：“公司股份总数为2151.8万股，全部为人民币普通股,每股面值1元。”

修改后：“公司股份总数为35,892,024股，全部为人民币普通股,每股面值1元。”

以上章程修改最终以工商确认为准。除上述变更外，《公司章程》其他内容未发生变化。

2.议案表决结果：



同意股数35,892,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南南商农牧科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。



河南南商农牧科技股份有限公司

董事会


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