公告日期：2018-07-05

公告编号：2018-033

证券代码：838341 证券简称：南商农科 主办券商：方正证券

河南南商农牧科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年7月5日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于2018年6月25日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长曹沛先生召集并主持，应到董事5人，实到董事5人，监事会成员、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况



出席会议的董事对以下议案进行了讨论,并以举手表决方式通过以下决议：



（一）审议并通过《关于修改公司章程的议案》，并将该议案提请2018年第三次临时股东大会审议。



1、议案内容：公司第一届董事会第十八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，以公



公告编号：2018-033

司现有总股本21,518,000股为基数，向全体股东每10股送红股6.680000股，并于2018年6月28日完成权益分派，本次权益分派完成后总股本由21,518,000股增至35,892,024股。现拟根据权益分派结果相应修改公司章程第六条、第十七条。具体修改如下：



(1)公司章程第六条：



修改前：“公司注册资本为人民币2151.8万元。”



修改后：“公司注册资本为人民币35,892,024.00元。”



(2)公司章程第十七条：



修改前：“公司股份总数为2151.8万股，全部为人民币普通股,每股面值1元。”



修改后：“公司股份总数为35,892,024股，全部为人民币普通股,每股面值1元。”



以上章程修改最终以工商确认为准。除上述变更外，《公司章程》其他内容未发生变化。



2、表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议并通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：提议公司于2018年7月20日召开2018年第三次临时股东大会审议上述议案。



2、表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数



公告编号：2018-033

为0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件



《河南南商农牧科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



特此公告。



河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018年7月5日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。