公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-027

证券代码：838336 证券简称：圆融汇通 主办券商：方正证券

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况



深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年12月5日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的应到职工代表20人，实到20人。会议通知于2018年11月22日以电子邮件及电话方式通知送达全体职工代表。会议由职工代表监事朱飞燕主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、议案审议情况



本次会议以现场举手表决方式，审议通过《关于选举朱飞燕为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。



议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2018年12月23日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举朱飞燕女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出新的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。朱飞燕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。





公告编号：2018-027

表决结果：同意20票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》



特此公告。



深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

董事会



2018年12月6日




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