公告日期:2018-08-16
公告编号:2018-019
证券代码:838336 证券简称:圆融汇通 主办券商:方正证券
深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年9月4日上午10时00分。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年8月30日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2018-019
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市龙华新区龙华街道东环二路南侧厂房第二栋一层C区(公司一楼会议室)
二、会议审议事项
(一)审议《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
(二)审议《关于追认变更公司2018年部分募集资金用途》议案
(三)审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案
以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-017)、《关于追认2018年变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-020)、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-021)、《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2018-022)。三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
公告编号:2018-019
(二)登记时间:2018年9月4日上午9时00分到10时00分
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:深圳市龙华新区东环二路64号建进工业园C
栋一楼电话:0755-22194719-881813502895680传真:0755-22194719邮
编:518109联系人:郭忠诚
(二)会议费用:会议交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前书面提交至董事会。
五、备查文件目录
(一)《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司
董事会
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