公告日期:2018-08-16
公告编号:2018-018
证券代码:838336 证券简称:圆融汇通 主办券商:方正证券
深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月14日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席朱飞燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
公告编号:2018-018
(1)公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认变更公司2018年部分募集资金用途》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于追认2018年变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-020)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
监事会意见:
公司前述变更部分募集资金用途,符合公司自身发展的需要,有利于公司提
高整体资金使用效率,变更后的募集资金用途不存在不符合《挂牌公司股票
发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类
型挂牌公司融资》(股转系统公告〔2016〕63号)规定的情形。故公司监事
会同意追认前述募集资金用途变更事项。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
公告编号:2018-018
《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司
监事会
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