公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-019

证券代码：838334 证券简称：金证互通 主办券商：东兴证券
北京金证互通资本服务股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-31-B-301 室
3.会议召开方式：现场及通讯结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席马红伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编
制了公司 2024 年半年度报告，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在全国中

公告编号：2024-019

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金证互通资本服务股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 25 日

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