公告日期:2023-05-10
公告编号:2023-015
证券代码:838334 证券简称:金证互通 主办券商:东兴证券
北京金证互通资本服务股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-31-B-301 室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陈斌先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京金证互通资本服务股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事任晓昊、陆甜、张浩淼、张居忠、汪大联、张娜因不在北京以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任张卫峰先生为公司财务总监的议案》
公告编号:2023-015
1.议案内容:
公司原财务负责人孔幸峰先生因个人原因辞去财务负责人职务,根据《公司法》和公司章程的规定,聘任张卫峰先生为财务负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《财务总监任命公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
北京金证互通资本服务股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日
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