公告日期：2023-04-27

证券代码：838334 证券简称：金证互通 主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838334 金证互通 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-31-B-301 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，不断规范公司治理。董事长代表董事会将公司 2022 年年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司<2022 年监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等法律法规的规定，监事会主席代表监事会汇报《2022 年监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度独立董事工作情况予以汇报。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-006）。（四）审议《关于公司<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（五）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度
财务决算报告。
（六）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年度主要财务指标进行了分析说明，并对公司 2023 年经营情况和财务状况的预测，结合公司2022 年报表数据，编制了 2023 年度财务预算报告。
（七）审议《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
36,182,765.41 元，母公司未分配利润为 17,793,680.77 元。公司拟以现有股本 3600万股为基数，按每 10 股派发股利人民币 4.8 元（含税）现金股利，共计派发现金股利17,280,000.00 元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。（八）审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司……
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