公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-146

证券代码：838334 证券简称：金证互通 主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》的独立意见

经过仔细审阅公司 2022 年半年度报告，我们认为：公司 2022 年半年度报告
的内容真实地反映了公司 2022 年半年度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。我们认为本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，同意该议案。

二、《关于公司<2022 年半年度权益分派方案>的议案》的独立意见

我们认为，公司拟定 2022 年半年度利润分配预案符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。


公告编号：2022-146

北京金证互通资本服务股份有限公司独立董事：张居忠、汪大联、张娜
2022 年 8 月 26 日

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