公告日期：2022-05-17

证券代码：838332 证券简称：威特焊材 主办券商：华龙证券
兰州威特焊材科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅开武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数43,653,800 股，占公司有表决权股份总数的 76.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事兼副总经理兼董事会秘书朱丽玲女士、董事兼副总经理张兴彦先
生、董事兼财务总监仲家泽先生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 43,653,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 43,653,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 43,653,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 43,653,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详情请查阅公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-020）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 43,653,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希审字【2022】3488 号报告审计，
公司 2021 年度实现净利润为-5,200,703.48 元，其中：母公司实现净利润为-4,976,474.41 元；合并报表归属于母公司的未分配利润为-15,079,039.99 元，母公司未分配利润为-14,724,310.62 元。

根据公司……
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