公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-023

证券代码：838332 证券简称：威特焊材 主办券商：华龙证券
兰州威特焊材科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席许瑞慧女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《公司 2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2022-023

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
《公司 2021 年度利润分配预案》，根据公司目前经营实际情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-023

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况的专项说明》议案
1.议案内容：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对 2021 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了编号为希会其字(2022)0162 号的专项说明，其中公司控股股东、实际控制人无资金占用情况，与关联方上海甘投中铸科技有限公司存在经营性往来 6,044,458.37 元，为正常采购发生额，系日常性关联交易，已在《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》中予以披露，且已通过公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司
监……
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