公告日期：2022-04-11

证券代码：838332 证券简称：威特焊材 主办券商：华龙证券

兰州威特焊材科技股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 9 日



2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长傅开武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数43,177,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定兰州威特焊材科技股份有限公司利润分配管理制度》

的议案

1.议案内容：



议案详情见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：



同意股数 43,177,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定兰州威特焊材科技股份有限公司承诺管理制度》的议

案

1.议案内容：



议案详情见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《承诺管理制度》（公告编号：2022-011）。2.议案表决结果：



同意股数 43,177,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





案

1.议案内容：



议案详情见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《资金管理制度》（公告编号：2022-012）。2.议案表决结果：



同意股数 43,177,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定兰州威特焊材科技股份有限公司印鉴管理制度》的议

案

1.议案内容：



议案详情见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《印鉴管理制度》（公告编号：2022-013）。2.议案表决结果：



同意股数 43,177,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定兰州威特焊材科技股份有限公司内幕信息知情人登记

管理制度》的议案

1.议案内容：



议案详情见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-014）。



2.议案表决结果：



同意股数 43,……
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