公告日期:2022-03-23
公告编号:2022-017
证券代码:838332 证券简称:威特焊材 主办券商:华龙证券
兰州威特焊材科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 9 日 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2022-017
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838332 威特焊材 2022 年 4 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于制定兰州威特焊材科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案
议案详情见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《兰州威特焊材科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2022-010)。
(二)审议《关于制定兰州威特焊材科技股份有限公司承诺管理制度》的议案
议案详情见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《兰州威特焊材科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2022-011)。
(三)审议《关于制定兰州威特焊材科技股份有限公司资金管理制度》的议案
议案详情见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《兰州威特焊材科技股份有限公司资金管理制度》(公告编号:2022-012)。
(四)审议《关于制定兰州威特焊材科技股份有限公司印鉴管理制度》的议案
议案详情见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《兰州威特焊材科技股份有限公司印鉴
公告编号:2022-017
管理制度》(公告编号:2022-013)。
(五)审议《关于制定兰州威特焊材科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
议案详情见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《兰州威特焊材科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2022-014)。
(六)审议《关于拟修订<公司章程>》的议案
议案详情见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-015)。
(七)审议《关于拟向博汇亿盛(甘肃)企业服务有限公司申请短期借款及关联方提供担保》的议案
公司因生产经营需要拟向博……
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