公告日期:2022-02-21
公告编号:2022-008
证券代码:838332 证券简称:威特焊材 主办券商:华龙证券
兰州威特焊材科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 19 日
2.会议召开地点:公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长傅开武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数45,693,800 股,占公司有表决权股份总数的 80.23%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-008
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
议案详情见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-003)
2.议案表决结果:
同意股数 2,754,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案因涉及关联交易,关联股东傅开武、朱丽玲、傅新尧、中企联盟(北京)控股有限公司回避表决,回避表决股数 42,939,800 股。
(二)审议通过《关于拟向兰州银行股份有限公司安宁支行申请项目贷款》的议
案
1.议案内容:
为进一步推进公司新区项目建设,实现公司项目的尽快投产,公司拟向兰州银行股份有限公司安宁支行申请项目贷款 3000 万元(具体金额、贷款期限及贷款利息以与银行签订的贷款合同为准)。
2.议案表决结果:
同意股数 45,693,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-008
(三)审议通过《关于拟向兰州银行股份有限公司安宁支行申请项目贷款关联方
提供担保的关联交易》的议案
1.议案内容:
议案详情见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《关联交易公告》(公告编号:2022-007)2.议案表决结果:
同意股数 16,354,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案因涉及关联交易,关联股东傅开武、朱丽玲、傅新尧回避表决,回避表决股数 29,339,800 股。
三、备查文件目录
《兰州威特焊材科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
兰州威特焊材科技股份有限公司
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