公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-037

证券代码：838331 证券简称：装库创意 主办券商：开源证券
吉林省装库创意科技股份有限公司
章 程


吉林省装库创意科技股份有限公司章程

目 录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ......8

第四节 股东大会的提案与通知 ......9

第五节 股东大会的召开 ......10

第六节 股东大会的表决和决议 ......12
第五章 董事会......15

第一节 董事 ......15

第二节 董事会 ......17
第六章 总经理及其他高级管理人员......20
第七章 监事会......22

第一节 监事 ......22

第二节 监事会 ......23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......24

第一节 财务会计制度 ......24

第二节 会计师事务所的聘任 ......25
第九章 通知和公告......25
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......26

第一节 合并、分立、增资和减资 ......26

第二节 解散和清算 ......27
第十章 修改章程......28
第十一章 附则......28
第一章 总则

第一条 为维护吉林省装库创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起方式设立，由吉林省装库创意科技有限公司以 2015 年 12 月 31
日为基准日的经审计的净资产折合股份整体变更为股份有限公司。

第三条 公司注册名称

中文名称：吉林省装库创意科技股份有限公司

第四条 公司住所：长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号

第五条 公司经营期限为长期。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司注册资本为人民币 22685040 元。

公司股份总数为 22,685,040 股，均为普通股，每股面值壹元。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司可以对其他企业投资，但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第十条 非经公司股东大会依据法律规定和本章程规定的程序通过，公司不得直接或间接向公司董事、监事和高级管理人员提供借款。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨

以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十四条 公司的经营范围

装饰工程设计；装饰工程；（以上两项凭资质证书经营）；工程造价咨询、设
计咨询；材料研发；家居饰品销售；计算机软件研发 X（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十六条 公司发行的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。