公告日期:2020-05-19
证券代码:838331 证券简称:装库创意 主办券商:开源证券
吉林省装库创意科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事徐秋瀛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数20,848,840 股,占公司有表决权股份总数的 91.9057%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《公司 2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 20,848,840 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《公司 2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 20,848,840 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
《关于公司 2019 年度报告及摘要》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-019)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,848,840 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《关于公司 2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 20,848,840 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《关于公司 2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 20,848,840 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》
1.议案内容:
结合公司当前的实际经营及现金流量情况,并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求,根据《公司章程》及相关规定,2019 年度公司拟不进行利润分配。2.议案表决结果:
同意股数 20,848,840 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(七)审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放和使用的报告》
1.议案内容:
关于公司 2019 年度募集资金存放和使用的报告,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《吉林省装库创意科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说……
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