公告日期：2020-04-23

证券代码：838331 证券简称：装库创意 主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

关联交易管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 22 日第二届董事会第八次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一章 总则
第一条 为规范吉林省装库创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《吉林省装库创意科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定以及财政部所发布的相关规则，结合公司实际情况，制订本办法 。

第二条 本办法对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。
第三条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。
第二章 关联交易的构成
第四条 关联交易是指公司及控股子公司等其他主体与关联人发生的转移或可能转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：
（一）购买或销售商品；
（二）购买或销售除商品以外的其他资产；
（三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（四）提供财务资助；
（五）租入或者租出资产；
（六）提供担保；
（七）管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（八）研究与开发项目的转移；
（九）签订许可协议；
（十）赠与或者受赠资产；
（十一）债权或者债务重组；
（十二）放弃权利；
（十三）关联双方共同投资；
（十四）《企业会计准则》、中国证监会、全国股转公司认定的属于关
联交易的其他事项。
第五条 关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。
日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为。
除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。
第六条 关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：
（一）直接或间接地控制公司，以及与公司同受某一企业控制的法人（包括但不限于母公司、子公司、与公司受同一母公司控制的子公司）；
（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
（四）直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的法人或其他组织；（五）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
（六）中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

挂牌公司与上述第（二）项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任挂牌公司董事、监事或高级管理人员的除外。本办法第七 条所列的关联自然人直接或间接控制的企业。
第七条 公司的关联自然人是指：
（一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；
（二）公司的董事、监事及高级管理人员；
（三）直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
（四）本条第（一）、（二）项所述人士关系密切的家庭成员，包括：1.父母；
2.配偶；
3.兄弟姐妹；
4.年满 18 周岁的子女；
5.配偶的父母、兄弟姐妹，子女的配偶，子女配偶的父母，配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。
（五）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
（六）中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。
第八条 因与公司关联法人签署协议或作出安排，在协议生效后符合
第六条和第七条规定的，为公司潜在关联人。
第三章 关联交易的原则
第九条 关联交易应当遵循以下基本原则：
(一) 符合诚实信用的原则；
(二) 关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决；
(三) 与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项表决时，应当回避；
(四) 公司董事会应当根据……
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