公告日期:2020-04-23
证券代码:838331 证券简称:装库创意 主办券商:开源证券
吉林省装库创意科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 04 月 10 日,现场通
知
5. 会议主持人:董事会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
关于公司 2019 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
关于公司 2019 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019年年度报告》(公告编号:2020-019)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
关于公司 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
关于公司 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
结合公司当前的实际经营及现金流量情况,并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求,根据《公司章程》及相关规定,2019 年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放和使用的报告》议案
1.议案内容:
关于公司 2019 年度募集资金存放和使用的报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《吉林省装库创意科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号:2020-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于修改<吉林省装库创意科技股份有限公司章程>》
议案
1.议案内容:
为进一步完善公司治理,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定,公司拟修……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。