公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-022



证券代码：838331 证券简称：装库创意 主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 22 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 04 月 10 日，现场通

知

5. 会议主持人：杨艳波

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。





公告编号：2020-022



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



关于公司 2019 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



关于公司 2019 年度报告及摘要。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



关于公司 2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-022



（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



关于公司 2020 年度财务预算报告



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2019 年度公司拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修改<吉林省装库创意科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：



为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司章程。具体内容详见公司在全国中小企业股份



公告编号：2020-022



转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《吉林省装库创意科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修改监事会议事规则》议案

1.议案内容：



关于修改监事会议事规则。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《吉林省装库创意……
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