公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-018



证券代码：838331 证券简称：装库创意 主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王敬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,254,625 股，占公司有表决权股份总数的 89.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事徐秋瀛因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



董事会秘书徐秋瀛因工作原因缺席。





公告编号：2020-018



二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司符合非公开发行私募可转换公司债券条件》议案1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《区域性股权市场监督管理试行办法》、《吉林股权交易所股份有限公司私募可转债发行业务细则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经核查公司相关情况，认为本公司具备在吉林股权交易所非公开发行可转换公司债券的条件和资格。

2.议案表决结果：



同意股数 20,254,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《关于 2020 年度非公开发行私募可转换公司债券方案》议案1.议案内容：



为拓宽公司融资渠道，补充经营发展所需资金，公司拟申请在吉林股权交易所以非公开方式发行私募可转换公司债券，用于补充流动资金。本次拟非公开方式发行私募可转换公司债券不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。本次债券存续期限为 12 个月。本次债券在存续期内票面年利率为 8%。本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

2.议案表决结果：



同意股数 20,254,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行私募可转



公告编号：2020-018



换公司债券有关事宜》议案

1.议案内容：



公司拟在吉林股权交易所发行不超过人民币 1000 万元的可转换公司债券，债券存续期限为 12 个月。为确保公司本次可转债发行工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理公司在吉林股权交易所发行可转债的一切事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 20,254,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《关于公司向吉林股权交易所股份有限公司申请在吉林省股权

交易所展示平台进行企业展示》议案

1.议案内容……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。