公告日期：2020-01-15

吉林省装库创意科技股份有限公司
股票发行情况报告书

主办券商 开源证券股份有限公司

二零一九年十二月


声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司的经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、本次股票发行的基本情况...... 5
（一）本次发行股票的发行数量...... 5
（二）发行价格、认购方式及募集资金总额...... 5
（三）现有股东的优先认购安排...... 5
（四）发行对象的基本情况及其认购股份数量...... 6
（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化...... 6
（六）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 6
（七）关于本次发行股票募集资金用途及必要性、合理性的说明...... 7
（八）本次股票发行认购协议中是否存在特殊条款的说明...... 7
（九）关于本次股票发行是否构成股份支付的说明...... 8
二、公司本次股票发行前后相关情况对比...... 8（一）次股票发行前后公司前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等
对比情况...... 8
（二）本次发行前后变动情况说明...... 9
（三）本次发行前后主要财务指标变化...... 11
三、新增股份限售安排...... 11四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况
...... 11五、公司等相关主体和股票发行对象是否属于联合失信惩戒对象的情况说明
...... 12
六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...... 12
七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 16
八、公司全体董事、监事、高级管理人员有关声明...... 19

释义

公司、本公司、股份公 指 吉林省装库创意科技股份有限公司
司、装库创意、发行人

认购人、发行对象 指 吉林省佰欧发展产业基金合伙企业（有限合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

细则》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行细则》

《公司章程》 指 《吉林省装库创意科技股份有限公司章程》

《发行方案》 指 《吉林省装库创意科技股份有限公司2019年第一次股票发行方
案》

《发行方案（修订版）》 指 《吉林省装库创意科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案
（修订版）》

《认购协议》 指 《股份发行认购协议书》

股东大会 指 吉林省装库创意科技股份有限公司股东大会

董事会 指 吉林省装库创意科技股份有限公司董事会

监事会 指 吉林省装库创意科技股份有限公司监事会

全国股转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商 指 开源证券股份有限公司

律师事务所 指 吉林阳光博舟(通化)律师事务所

会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

《验资报告》 指 《吉林省装库创意科技股份有限公司验资报告》

万元、元 指 人民币万元、人民币元

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

一、本次股票发行的基本情况
（一）本次发行股票的发行数量

公司本次股票发行的种类为人民币普通股，发行方案……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。