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发表于 2019-11-05 15:39:02 股吧网页版
装库创意:2019年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-05



证券代码:838331 证券简称:装库创意 主办券商:新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 11 月 1 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.会议召集人:董事长王敬

5.会议主持人:王敬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份

总数 20,254,625 股,占公司有表决权股份总数的 93.75%。

二、 议案审议情况

(一) 否决《关于终止 2019 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容:

公司于 2019 年 8 月 27 日召开了 2019 年第三次临时股东大会,

审议并通过了《关于公司<2019 年第一次股票发行方案>》的议案。上述股票发行方案公布后,公司根据证券市场变化以及发行计划改变,综合考虑公司实际情况并与各方沟通后决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果:

同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反

对股数 20,254,625 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发

行相关事宜》议案

1.议案内容:

提请股东大会授权董事会全权办理终止 2019 年第一次股票发行方案的相关事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反

对股数 20,254,625 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导

协议》议案

1.议案内容:

鉴于公司的战略发展需要,经与新时代证券充分沟通与友好协商,同意解除双方签订的持续督导相关协议,并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果:

同意股数 20,254,625 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导

协议的说明报告》议案

1.议案内容:

根据全国股份转让系统相关规定和要求,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 20,254,625 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(五) 审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签

署持续督导协议》议案

1.议案内容:

鉴于公司的战略发展需要,公司拟与开源证券股份有限公司签订持续督导协议。

2.议案表决结果:

同意股数 20,254,625 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督

导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容:

因公司本次变更持续督导券商,特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 20,254,625 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.……
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