公告日期：2019-11-05

证券代码：838331 证券简称：装库创意 主办券商：新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司



2019 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 1 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事长王敬

5.会议主持人：王敬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 20,254,625 股，占公司有表决权股份总数的 93.75%。

二、 议案审议情况

（一） 否决《关于终止 2019 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：



公司于 2019 年 8 月 27 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，

审议并通过了《关于公司<2019 年第一次股票发行方案>》的议案。上述股票发行方案公布后，公司根据证券市场变化以及发行计划改变，综合考虑公司实际情况并与各方沟通后决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果：



同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反

对股数 20,254,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二） 否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发

行相关事宜》议案

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会全权办理终止 2019 年第一次股票发行方案的相关事宜。

2.议案表决结果：





同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反

对股数 20,254,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（三） 审议通过《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导

协议》议案

1.议案内容：



鉴于公司的战略发展需要，经与新时代证券充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：



同意股数 20,254,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导

协议的说明报告》议案

1.议案内容：





根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 20,254,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决

（五） 审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签

署持续督导协议》议案

1.议案内容：



鉴于公司的战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订持续督导协议。

2.议案表决结果：



同意股数 20,254,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决



（六） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督

导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：



因公司本次变更持续督导券商，特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 20,254,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.……
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