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发表于 2019-08-22 16:07:55 股吧网页版
装库创意:第二届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-22


公告编号:2019-039

证券代码:838331 证券简称:装库创意 主办券商:新时代证券
吉林省装库创意科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日,现场通知
5. 会议主持人:监事会主席杨艳波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

公告编号:2019-039

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

2019 年半年度报告。

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日

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