• 最近访问:
发表于 2019-08-12 16:33:59 股吧网页版
装库创意:关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-12



证券代码:838331 证券简称:装库创意 主办券商:新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事长王敬。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019 年 8 月 27 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日,股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、 会议审议事项

(一)审议《关于公司<2019 年第一次股票发行方案>》议案

公司向发行对象“吉林省佰欧发展产业基金合伙企业(有限合伙)”定向发行股票,本次定向发行 1,080,240 股股票,每股人民币 9.2572元,预计本次股票发行募集资金总额 1000 万元。本次募集资金将用于补充公司流动资金,以优化公司财务结构,同时做大做强公司主营业务。

本次发行对象与公司董监高成员、公司其他在册股东不存在关联关系。

详见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《吉林省装库创意科技股份有限公司 2019 年第

一次股票发行方案》。

(二)审议《关于签署<股份发行认购协议书>》议案

根据本次股票发行方案,公司和“吉林省佰欧发展产业基金合伙企业(有限合伙)”签署《股份发行认购协议书》等相关文件,对认购数额、认购价格、支付方式等内容作出明确约定。

(三)审议《关于<修改公司章程>》议案

本次股票发行完成后,公司的注册资本、股份总数将发生变化。根据股票发行完成后的股本变化及相关事宜,提请修改《公司章程》的相应内容。

(四)审议《关于设立募集资金专项账户》议案

公司拟将在中信银行长春幸福街支行,设立 1 个募集资金账户,用于募集公司 2019 年第一次股票发行认购资金。

(五)审议《于<设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议>》议案

公司拟将在中信银行长春幸福街支行,设立 1 个募集资金账户,用于募集公司 2019 年第一次股票发行认购资金。根据规定,该募集资金账户需要由公司、开户银行与主办券商签署募集资金三方监管协议,并请股东大会授权董事会办理签署协议相关事宜。

(六)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年第一次股票发行的相关事宜。

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以通过信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2019 年 8 月 27 日 8 时 00 分-9 时 00 分

(三) 登记地点:吉林省长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号

吉林省装库创意科技股份有限公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式:徐秋瀛

(二) 会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、 备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

吉林省装库创意科技股份……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500