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发表于 2019-08-12 16:33:25 股吧网页版
装库创意:第二届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-12



证券代码:838331 证券简称:装库创意 主办券商:新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 12 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现在召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日,现场通知

5. 会议主持人:王敬

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2019 年第一次股票发行方案>》议案

1.议案内容:

公司向发行对象“吉林省佰欧发展产业基金合伙企业(有限合伙)”定向发行股票,本次定向发行 1,080,240 股股票,每股人民币 9.2572元,预计本次股票发行募集资金总额 1000 万元。本次募集资金将用于补充公司流动资金,以优化公司财务结构,同时做大做强公司主营业务。

本次发行对象与公司董监高成员、公司其他在册股东不存在关联关系。

详见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《吉林省装库创意科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署<股份发行认购协议书>》议案

1.议案内容:

根据本次股票发行方案,公司和“吉林省佰欧发展产业基金合伙企

业(有限合伙)”签署《股份发行认购协议书》等相关文件,对认购数额、认购价格、支付方式等内容作出明确约定。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<修改公司章程>》议案

1.议案内容:

本次股票发行完成后,公司的注册资本、股份总数将发生变化。根据股票发行完成后的股本变化及相关事宜,提请修改《公司章程》的相应内容。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户》议案

1.议案内容:

公司拟将在中信银行长春幸福街支行,设立 1 个募集资金账户,

用于募集公司 2019 年第一次股票发行认购资金。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容:

公司拟将在中信银行长春幸福街支行,设立 1 个募集资金账户,用于募集公司 2019 年第一次股票发行认购资金。根据规定,该募集资金账户需要由公司、开户银行与主办券商签署募集资金三方监管协议,并请股东大会授权董事会办理签署协议相关事宜。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜》议案

1.议案内容:

提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年第一次股票发行的相关事宜。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容:

根据《公司法》及公司章程等的规定,董事会就本次董事会议案内容提请股东大会审议。

2……
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