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发表于 2019-08-12 16:31:38 股吧网页版
装库创意:2019年第一次股票发行方案 查看PDF原文

公告日期:2019-08-12


吉林省装库创意科技股份有限公司

Jilin Province Zonecool Creative Technology Co., Ltd.

(住所:长春市高新技术产业开发区飞跃路 5588 号)

2019 年第一次股票发行方案

主办券商

(住所:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 15 层)

二零一九年八月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

目录

声明......1
释义......3
一、公司基本信息......4
二、发行计划......5

(一)发行目的...... 5

(二)现有股东的优先认购安排......5

(三)发行对象...... 5

(四)认购方式...... 6

(五)发行价格及定价方法......6

(六)发行股份数量或数量上限,预计募集资金总额或上限......6

(七)公司除权除息、分红派息及转增股本情况......6

(八)本次发行股票限售安排及发行对象自愿锁定承诺......7

(九)本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案...... 7

(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......7

(十一)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......7
三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息......8

(一)前次发行募集资金使用情况......8

(二)本次发行募集资金用途...... 9
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11
(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞

争等变化情况...... 11

(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响...... 11

(三)本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况...... 11

(四)与本次发行相关特有风险的说明...... 11
五、其他需要披露的重大事项......12
六、股份发行认购协议书)的内容摘要......13

(一)合同主体、签订时间...... 13

(二)认购方式、支付方式...... 13

(三)合同的生效条件和生效时间...... 13

(四)合同附带的任何保留条款、前置条件...... 13

(五)业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款...... 13

(六)自愿限售安排...... 13

(七)估值调整条款...... 13

(八)违约责任条款...... 13

(九)纠纷解决机制。...... 14
七、中介机构信息......15
八、有关声明......16

释义

除非本方案另有所指,下列词语具有如下特定意义:

装库创意、本公司、公司 指 吉林省装库创意科技股份有限公司

吉林省装库创意科技股份有限公司股

股东大会 指

东大会

吉林省装库创意科技股份有限公司董

董监高 指

事、监事、高级管理人员

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《全国中小企业股份转让系统业务规则(试
《业务规则》 指

行)》
……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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