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发表于 2019-07-16 15:40:27 股吧网页版
装库创意:2019年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-16


公告编号:2019-034

证券代码:838331 证券简称:装库创意 主办券商:新时代证券
吉林省装库创意科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事长王敬
5.会议主持人:王敬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有
关规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数20,254,625股,占公司有表决权股份总数的93.75%。

公告编号:2019-034

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司对控股子公司以债转股方式增资》议案1.议案内容:

公司拟将对控股子公司北京装库创意科技有限公司(以下简称“北京装库”)享有的共计人民币13,663,900.00元(大写:人民币壹仟叁佰陆拾陆万叁仟玖佰元整)的债权,转作对北京装库的股权投资,即公司对北京装库的出资额由人民币200.00万元增加至人民币1,566.39万元。本次增资完成后,北京装库的注册资本由人民币336.13万元增加至人民币1,702.52万元。

公司对北京装库的持股比例由59.50%变为92.00%,刘爽对北京装库的持股比例由25.50%变为5.04%,长春库家家网络科技有限公司对北京装库的持股比例由15.00%变为2.96%,北京装库仍为公司的控股子公司。
2.议案表决结果:

同意股数20,254,625股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于控股子公司对外投资设立孙公司》议案

公告编号:2019-034

1.议案内容:

根据公司经营管理战略及计划,公司决定通过控股子公司北京装库创意科技有限公司(以下简称“北京装库”)在上海投资设立控股孙公司装库创意(上海)商贸有限公司,注册资金100万元。
2.议案表决结果:

同意股数20,254,625股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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