公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-034

证券代码：838331 证券简称：装库创意 主办券商：新时代证券
吉林省装库创意科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事长王敬
5.会议主持人：王敬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有
关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,254,625股，占公司有表决权股份总数的93.75%。


公告编号：2019-034

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对控股子公司以债转股方式增资》议案1.议案内容：

公司拟将对控股子公司北京装库创意科技有限公司（以下简称“北京装库”）享有的共计人民币13,663,900.00元（大写：人民币壹仟叁佰陆拾陆万叁仟玖佰元整）的债权，转作对北京装库的股权投资，即公司对北京装库的出资额由人民币200.00万元增加至人民币1,566.39万元。本次增资完成后，北京装库的注册资本由人民币336.13万元增加至人民币1,702.52万元。

公司对北京装库的持股比例由59.50%变为92.00%，刘爽对北京装库的持股比例由25.50%变为5.04%，长春库家家网络科技有限公司对北京装库的持股比例由15.00%变为2.96%，北京装库仍为公司的控股子公司。
2.议案表决结果：

同意股数20,254,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于控股子公司对外投资设立孙公司》议案


公告编号：2019-034

1.议案内容：

根据公司经营管理战略及计划，公司决定通过控股子公司北京装库创意科技有限公司（以下简称“北京装库”）在上海投资设立控股孙公司装库创意（上海）商贸有限公司，注册资金100万元。
2.议案表决结果：

同意股数20,254,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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