公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-030

证券代码：838331 证券简称：装库创意 主办券商：新时代证券
吉林省装库创意科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现在召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月30日，现场通
知
5.会议主持人：王敬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对控股子公司以债转股方式增资》议案1.议案内容：

公司拟将对控股子公司北京装库创意科技有限公司（以下简称“北京装库”）享有的共计人民币13,663,900.00元（大写：人民币壹仟叁佰陆拾陆万叁仟玖佰元整）的债权，转作对北京装库的股权投资，即公司对北京装库的出资额由人民币200.00万元增加至人民币1,566.39万元。本次增资完成后，北京装库的注册资本由人民币336.13万元增加至人民币1,702.52万元。

公司对北京装库的持股比例由59.50%变为92.00%，刘爽对北京装库的持股比例由25.50%变为5.04%，长春库家家网络科技有限公司对北京装库的持股比例由15.00%变为2.96%，北京装库仍为公司的控股子公司。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及回避表决，董事刘爽回避投票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于控股子公司对外投资设立孙公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营管理战略及计划，公司决定通过控股子公司北京装

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库创意科技有限公司（以下简称“北京装库”）在上海投资设立控股孙公司装库创意（上海）商贸有限公司，注册资金100万元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程等的规定，董事会就本次董事会议案内容提请股东大会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
吉林省装库创意科技股份有限公司
公告编号：2019-030

董事会
2019年6月12日

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