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发表于 2019-05-17 17:53:21 股吧网页版
装库创意:第二届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-17



公告编号:2019-026

证券代码:838331 证券简称:装库创意 主办券商:新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月15日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现在召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月5日,现场通知5.会议主持人:王敬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

公告编号:2019-026

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容:

选举王敬为公司第二届董事会董事长,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容:

经董事长提名,聘任王敬为公司总经理,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

公告编号:2019-026

1.议案内容:

经董事长提名,聘任徐秋瀛为公司董事会秘书,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容:

经总经理提名,聘任徐秋瀛为公司财务总监,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号:2019-026

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日

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