公告日期:2019-05-17
公告编号:2019-027
证券代码:838331 证券简称:装库创意 主办券商:新时代证券
吉林省装库创意科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月5日,现场通知5.会议主持人:监事会主席杨艳波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2019-027
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容:
选举杨艳波为公司第二届监事会主席,任职期限三年,自公司第二届监事会第一次会议决议生效之日起。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
吉林省装库创意科技股份有限公司
监事会
2019年5月17日
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