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发表于 2019-05-17 17:53:17 股吧网页版
装库创意:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-17


公告编号:2019-028

证券代码:838331 证券简称:装库创意 主办券商:新时代证券
吉林省装库创意科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过:

选举王敬为公司董事长,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

任命王敬为公司总经理,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

任命徐秋瀛为公司董事会秘书,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

任命徐秋瀛为公司财务负责人,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

本次会议召开10日前以现场方式通知全体董事,实际到会董事

公告编号:2019-028

5人。会议由王敬主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况

董事长、总经理王敬持有公司股份12,574,000股,占公司股本的58.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人徐秋瀛持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过:

选举杨艳波为公司监事会主席,任职期限3年,自公司第二届监事会第一次会议决议生效之日起。。

本次会议召开10日前以现场方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由杨艳波主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况

监事会主席杨艳波持有公司股份875,000股,占公司股本的
4.05%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号:2019-028

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

本次董事会换届,是根据《公司法》和《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届,对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、 备查文件
《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
吉林省装库创意科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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