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发表于 2019-05-17 17:51:24 股吧网页版
装库创意:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-17



证券代码:838331 证券简称:装库创意 主办券商:新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月15日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长王敬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份

总数20,038,625股,占公司有表决权股份总数的92.75%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

董事长王敬代表董事会针对2018年的工作情况进行报告,同时接受股东大会质询并进行解答。

2.议案表决结果:

同意股数20,038,625股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

监事李琳琳代表监事会针对2018年的工作情况进行报告,同时接受股东大会质询并进行解答。

2.议案表决结果:

同意股数20,038,625股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》及相关法律法规规定,股东大会就公司2018年的年度报告及摘要进行审议、表决。

2.议案表决结果:

同意股数20,038,625股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》及相关法律法规规定,股东大会针对公司2018年的财务决算报告进行审议、表决。

2.议案表决结果:

同意股数20,038,625股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》及相关法律法规规定,股东大会针对公司2019年的财务预算报告进行审议、表决。

2.议案表决结果:

同意股数20,038,625股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容:

结合公司当前的实际经营及现金流量情况,并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求,根据《公司章程》及相关规定,2018年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:

同意股数20,038,625股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认2018年度关联交易》议案

1.议案内容:

补充确认2018年度关联交易。

2.议案表决结果:

同意股数5,520,025股,占本次股东大会有表决权股份总……
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