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发表于 2019-04-10 16:08:19 股吧网页版
装库创意:监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-10


公告编号:2019-021
证券代码:838331 证券简称:装库创意 主办券商:新时代证券
吉林省装库创意科技股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2019年4月8日审议并通过:

提名杨艳波、温竹为公司监事,任职期限3年,自公司2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以现场方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由监事会主席杨艳波主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况

监事杨艳波持有公司股份875,000股,占公司股本的4.05%。不

公告编号:2019-021
是失信联合惩戒对象。

监事温竹持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月8日审议并通过:

选举李琳琳为公司职工代表监事,任职期限3年,自公司2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以现场通知方式通知全体职工代表,实际到会职工代表10人。会议由李琳琳主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(四)换届后董监高人员情况

监事李琳琳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述换届为正常任期届满换届选举,符合公司经营管理的需要,不会对公司生产、经营造成不利影响。

公告编号:2019-021
三、 备查文件
《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》《吉林省装库创意科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司
董事会
2019年4月10日

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