公告日期:2019-04-10
公告编号:2018-019
证券代码:838331 证券简称:装库创意 主办券商:新时代证券
吉林省装库创意科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2019年3月25日以现场通知方式发出。
5.会议主持人:李琳琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表10人,出席和授权出席职工代表10人。二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司选举职工监事》议案
公告编号:2018-019
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》关于股份有限公司监事会构成的规定,选举李琳琳为吉林省装库创意科技股份有限公司的职工代表监事。
2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林省装库创意科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
吉林省装库创意科技股份有限公司
董事会
2019年4月10日
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