公告日期：2019-04-10

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第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现在召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月25日，现场通

知

5.会议主持人：王敬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2018年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于补充确认2018年度关联交易》议案

1.议案内容：



补充确认2018年度关联交易。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,董事王敬涉及关联交易事项回避表决。4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期己届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。



本次换届选举董事人选：提名王敬、刘博、徐秋瀛、刘爽、董晋强为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：



财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。……
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