公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-029
证券代码:838331 证券简称:装库创意 主办券商:新时代证券
吉林省装库创意科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日,现场通知5.会议主持人:董事长王敬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
董事刘爽因出差未回缺席,未委托其他董事代为表决。
董事刘博因出差未回缺席,委托董事董晋强代为表决。
公告编号:2018-029
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.con.cn)披露的《吉林省装库创意科技股份有限公司2018年半年度报告》公告编号(2018-028)
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
吉林省装库创意科技股份有限公司
董事会
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