公告日期：2018-03-16

公告编号：2018-001



证券代码：838331 证券简称：装库创意 主办券商：新时代证券



吉林省装库创意科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年03月02日，现场通知。



2、会议召开时间：2018年03月08日上午10：00-11：30。



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长王敬



6、会议主持人：董事长王敬



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



公告编号：2018-001



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于吉林省众信科技信用担保有限公司为本公司的



经营借款提供担保》的议案



1、议案内容



公司为经营需要向长春市捷成小额贷款股份有限公司申请借款，由吉林省众信科技信用担保有限公司提供担保，具体事宜以签订的《委托借款服务合同》与《质押反担保合同》为准。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于股东王敬为本公司的经营借款提供反担保》的



议案



1. 议案内容



公司为经营需要向长春市捷成小额贷款股份有限公司申请借款，以王敬所持有的吉林省装库创意科技股份有限公司的280万股权作质押为吉林省众信科技信用担保有限公司提供反担保。



2. 议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案涉及回避表决，董事王敬回避投票。



4. 提交股东大会表决情况：



公告编号：2018-001



本议案需提交股东大会审议。



(三)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会》



的议案；



1.议案内容：根据《公司法》及公司章程等的规定，董事会就本次董事会议案内容提请股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



三、 备查文件目录



《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



吉林省装库创意科技股份有限公司



董事会



2018年3月16日




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