公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-038



证券代码：838331 证券简称：装库创意 主办券商：新时代证券



吉林省装库创意科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月29日，现场通知。



2、会议召开时间：2017年10月11日上午10：00-11：30。



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长王敬



6、会议主持人：董事长王敬



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



公告编号：2017-038



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于在上海设立全资子公司》的议案



1、议案内容



根据公司经营管理战略及计划，公司决定在上海投资设立全资子公司注册资金200万元。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于上海子公司投资设立海南公司》的议案；



1. 议案内容



拟通过上海子公司出资设立海南公司负责海南区域市场的业务运营。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



公告编号：2017-038



(三)审议通过《关于提议召开吉林省装库创意科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会》的议案；



1. 议案内容



根据《公司法》及公司章程等的规定，董事会就本次董事会议案内容提请召开股东大会审议。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



三、 备查文件目录



《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



吉林省装库创意科技股份有限公司



董事会



2017年10月13日




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